Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров АО \"Армавирский электротехнический завод\"
об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Армавирский электротехнический завод»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Армавирский электротехнический завод».
Место нахождения Общества: 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 2.
Адрес Общества: 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 2.
Вид общего собрания: повторное годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «05» мая 2024 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 2, кабинет для переговоров.
Дата проведения общего собрания: «05» июля 2024 г.
Председатель общего собрания: Ткачева Ирина Викторовна
Секретарь общего собрания: Власенко Антонина Георгиевна
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:
Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения Регистратора: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар
Адрес Регистратора:350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.
Наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Адрес места нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.
Уполномоченное регистратором АО «КРЦ» лицо: Березовский Алексей Владимирович
(на основании доверенности № Ф/АРМ/23-1 от 09.01.2024г.)
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе принятие решения по выплате дивидендов.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
В тексте документа используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 50590 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 50590 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24114 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24 109 голосов, (99,98%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов, (0,02%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г.[1]
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 50590 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 50590 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24114 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24 109 голосов, (99,98%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов, (0,02%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.[2]
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе принятие решения по выплате дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 50590 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 50590 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24114 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 24 090 голосов, (99,90%).
«ПРОТИВ» - 24 голоса, (0,10%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о финансовых результатах общества за 2023 год, а также утвердить рекомендации Наблюдательного Совета Общества не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 отчетного года.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Наблюдательного совета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 252950 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 252950 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 120570 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет Общества |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|
|
1 |
Власенко Антонина Георгиевна |
24 093 |
|
|
2 |
Авраменко Андрей Эрнестович |
24 093 |
|
|
3 |
Велижева Елена Владимировна |
24 093 |
|
|
4 |
Курова Мадина Айдамеркановна |
24 078 |
|
|
5 |
Курова Зарема Айдамеркановна |
24 078 |
|
|
Против всех кандидатов |
0 |
|
|
|
Воздержался по всем кандидатам |
25 |
|
|
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Наблюдательного совета: 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 110 голосов
Решение принято
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет АО «АЭТЗ» в следующем составе:
|
Власенко Антонина Георгиевна |
|
Авраменко Андрей Эрнестович |
|
Велижева Елена Владимировна |
|
Курова Мадина Айдамеркановна |
|
Курова Зарема Айдамеркановна |
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 50590 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 38089 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24114 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 12501 голос.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 11613 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Аксютенко Нина Николаевна
«ЗА» - 11 613 голосов, (100,00%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Ткачева Ирина Викторовна
«ЗА» - 11 613 голосов, (100,00%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Гурина Анастасия Николаевна
«ЗА» - 11 613 голосов, (100,00%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Аксютенко Нина Николаевна
Ткачева Ирина Викторовна
Гурина Анастасия Николаевна
Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 50590 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 50590 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24114 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 34 голоса, (0,14%).
«ПРОТИВ» - 24 080 голосов, (99,86%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Решение не принято.
Председатель общего собрания И.В. Ткачева
Секретарь общего собрания А.Г. Власенко
[1] Годовой отчет акционерного общества «Армавирский электротехнический завод» за 2023 финансовый год входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению.
